Compliance

A área de Compliance do IWRCF atua em questões relacionadas às leis de anticorrupção, lavagem de dinheiro, fraude e concorrência e assessora clientes na adoção de medidas preventivas para evitar investigações e penalidades, além da persecução criminal de seus funcionários e executivos.

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Principais Serviços Prestados:

  • Consultoria na estruturação do Departamento de Compliance interno: treinamento de gestores, implementação de sistemas (softwares) de gestão, implementação de controles internos de gestão do departamento
  • Implementação e revisão de Programas de Compliance, Políticas Internas e Comitês de Risco
  • Due diligence de terceiros
  • Condução de investigações internas: análises, orientações, condução de entrevistas
  • Treinamentos presenciais e à distância, visando a implementação, integração e reciclagem do Programa de Compliance e de Políticas Internas
  • Negociação de acordos de leniência e termos de ajustamento de condutas (TAC)

Contato Responsável pela área